Dissabte, 15 de maig de 2021 - Edició 1024
La República

El Banc d’Espanya conclou que el Santander va blanquejar diners d’espanyols a Suïssa

Entre 2005 i 2008 es van produir 1.070 operacions entre el Santander i HSBC Suïssa per 73,9 MEUR

Avatar
Agències 09/12/2020

Un informe del Banc d’Espanya conclou que el Banco Santander va col·laborar en el blanqueig i l’evasió de capital de desenes de clients espanyols a Suïssa. Segons informa aquest dimecres ‘El Confidencial’, l’entitat presidida per Ana Botín hauria fet transferències sense identificar els emissors i els receptors a HSBC Suïssa, un dels bancs més investigats als Estats Units i la Unió Europea per l’ocultació generalitzada de patrimonis.

Només entre 2005 i 2008, es van produir 1.070 operacions entres les dues entitats per un import de 73,9 MEUR. Entre elles hi apareixen noms com el de l’expilot de motos Jorge Lorenzo, que va moure 850.000 euros. L’Audiència Nacional investiga set directius i exdirectius de l’entitat espanyola per aquesta causa.