Yves Bertossa, el fiscal suis que investiga els diners que es van utilitzar dels comptes de les fundacions Lucum i Zagatka on Juan Carlos I hi figura com a beneficiari, està investigant també uns moviments del banc que indicarien sumes milionàries per part de tres monarquies del Golf Pèrsic. S’estima que aquestes transaccions tinguin a veure amb els pagaments i els viatges del borbó a l’Aràbia Saudita, Bahrain i Kuwait. En concret, la Fundació Lucum hauria rebut 1,9 milions de dòlars per part del sultà de Bahrain entre el 2008 i el 2012, segons explica Voz Pópuli.
A més, segons el Ministeri d’Exteriors no consta que el rei viatgés a Bahréin fins al maig de 2014, ocasió on va ser acompanyat dels ministres de Defensa, Foment i Indústria, així com d’un “grup d’importants empresaris espanyols”. D’altra banda, la fiscalia suïssa també fa referència a un dels comptes de Corinna Larsen, que va rebre una transferència pocs dies després d’una visita de Juan Carlos I a Kuwait. La mateixa Corinna va defensar durant un interrogatori que “havia rebut una remuneració de l’estat de Kuwait d’uns cinc milions de dòlars” a canvi de “posar en contacte a gent que volgués instal·lar societats a l’Orient Mitjà”.
Pel que fa a l’escàndol de Juan Carlos I, sembla que els 100 milions d’euros que tenia a Suïssa en seran bastants més, a l’espera que la fiscalia suïssa acabi la seva investigació.
