La Unitat de Delictes Especialitzats i Violents (UDEV) Central, adscrita a la Comissaria General de Policia Judicial, i les brigades corresponents de la Direcció Superior de Catalunya i de la Comissaria Provincial de Tarragona, van iniciar la investigació el mes d’abril passat quan van detectar que en un comerç de la ciutat de Tarragona, un individu realitzava compres freqüents i nombroses i, de quantia elevada, en establiments de la zona. Els agents van poder determinar la identitat i localització d’aquesta persona. Les investigacions posteriors van conduir fins a altres dos individus, encarregats de subministrar les targetes de crèdit gravades amb els números obtinguts de manera fraudulenta i de receptar els efectes adquirits.
En fases posteriors de la investigació van ser identificats la resta dels components del grup a Espanya i els domicilis utilitzats per realitzar les manipulacions de les targetes de crèdit i emmagatzemar els objectes adquirits il·legalment, fins al seu trasllat a Romania. Els agents també van localitzar els comerços utilitzats habitualment per comprar els productes, descobrint-se a més que, en diversos d’aquests establiments, s’actuava d’acord amb els arrestats.
S’han practicat cinc registres, quatre a Tarragona capital i un a Vilafortuny (Cambrils). Entre els efectes intervinguts es troba tot el material necessari per a la falsificació de documentació, targetes de crèdit, les anotacions de numeracions, material informàtic, lectors-gravadors de bandes magnètiques i multitud d’efectes comprats recentment amb les targetes doblegades, com roba de marques conegudes, sabates, perfums, joies i electrodomèstics.
Tres dels detinguts han ingressat a la presó, mentre que els altres deu es troben en llibertat amb càrrecs. Paral·lelament, el responsable de l’organització ha estat arrestat per la Policia Local de Cambrils en virtut d’una Ordre Europea de Detenció i Extradició, dictada per les autoritats judicials italianes. Aquestes li imputen també la falsificació de moneda i l’associació il·lícita. Aquest cap de la banda ja ha estat extradit a Itàlia.
