Els imputats són els exinspectors d’hisenda, i funcionaris públics, Josep Maria Huguet, excap de la Dependència Regional d’Inspecció de Catalunya, depenent d’Hisenda, Manuel Abella, excap d’Una Unitat Regional d’Inspecció (URI), encarregada del sector immobiliari, Roger Bergua, exinspector d’hisenda, José Lucas i Âlvaro Pernas també caps d’una URI. A més estan implicats l’advocat Juan José Folchi i els empresaris Josep Lluís Núñez, el seu fill, Salvador Sànchez Guiu, Javier de la Rosa, Eduardo Bueno, Francisco Colomar, Jorge Oller i l’assessor fiscal Joan Anton Sànchez.
L’escrit de Fiscalia indica que els fets van passar sobre els anys 90 quan els càrrecs d’Hisenda van tenir contactes amb els empresaris que els van corrompre amb ‘significatives recompenses econòmiques’ i per això van fer inspeccions ‘irregulars’ de les seves empreses. En concret es demana 16 anys de presó per Josep Maria Huguet pels delictes de suborn, prevaricació, falsedat documental, omissió del deure de perseguir delictes i no custodiar documents públics.
Per Manuel Abella es demana 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que per Roger Bergua es demana nou anys per suborn i falsedat documental. Per l’advocat Juan José Folchi, a qui Fiscalia acusa d’intermediari entre els empresaris i els funcionaris d’hisenda, es demana 12 anys per diversos delictes de suborn, prevaricació, falsedat documental. Als empresaris Josep Lluís Núñez Clemente, Josep Lluís Núñez Navarro, Salvador Sànchez Guiu, i Javier de la Rosa els hi demanen vuit anys de presó pels delictes de suborn, falsedat documental i prevaricació. A més els responsables de Núñez i Navarro hauran de pagar 5 milions d’euros de multa.
Als empresaris Eduardo Bueno i Francisco Colomar els reclamen uns quatre anys de presó per prevaricació i falsedat de document oficial, a més de multes que superen els 300 euros diaris per més de 16 mesos. Al funcionari Àlvaro Pernas li demanen uns 22 anys de presó per suborn, falsedat documental, revelació de secrets de funcionari públic, i omissió del deure de perseguir delictes. A l’altre exinspector d’Hisenda, José Lucas, li demanen una multa de 660.000 euros per negociacions prohibides a funcionaris. Finalment a Juan Antonio Sanchez li reclamen sis anys i mig per suborn i falsedat documental i a Jorge Oller dos anys i mig per insolvència punible.
A banda de les penes de presó es reclamen multes de fins a quatre milions als principals acusats per aquesta causa, Huguet, De la Rosa i l’advocat Juan José Folchi. Aquesta suposada trama de corrupció dels responsables de la inspecció d’Hisenda a Catalunya va començar a partir de la investigació de les empreses de Javier de la Rosa, en l’anomenat ‘cas Torras’. En aquest sentit es van trobar irregularitats en les inspeccions a aquestes empreses a més d’altres com les del grup Núñez i Navarro, grup Ibusa i grup Kepro, de les que són responsables la majoria dels altres acusats.
L’escrit de Fiscalia indica que els inspectors d’Hisenda imputats van actuar de forma separada tot i que amb coneixement del que feia cadascú per falsificar i inspeccionar de forma irregular les empreses dels altres acusats. A més Lucas va ser contractat com assessor de grans empreses, com la del grup Núñez i navarro, tot i que el seu càrrec públic li va incompatible aquesta tasca. També de forma irregular els inspectors participaven coma inversors en diverses empreses, tot i que ho tenen prohibit, i a Pernas el fiscal anticorrupció l’acusa d’intentar amagar, ajudat per Oller, el seu patrimoni, durant la instrucció de la causa.
La Fiscalia creu que els empresaris imputats van atorgar avantatges patrimonials als funcionaris acusats, al seu nivell administratiu de responsabilitat, perquè aplicaran de forma irregular la inspecció tributària sobre les seves empreses. D’aquesta forma van ‘obviar qualsevol comprovació efectiva dels elements fiscalment irregulars, no denuncien els seus possibles delictes fiscals’, quedant els empresaris impunes.
