El Tribunal de Corts d’Andorra ha condemnat a penes d’entre 3 anys i mig i 7 anys de presó 18 exgestors de la Banca Privada d’Andorra (BPA) per blanqueig de diners. En total, les penes de presó sumen 84 anys. La sentència ha estat notificada aquest dimarts a les parts i inclou una multa de gairebé 66 milions a pagar entre tots ells. A l’exconseller delegat de l’entitat, Joan Pau Miquel, se li ha imposat una pena de presó de set anys i el pagament d’una multa de 30 milions d’euros, a més de quedar inhabilitat durant deu anys per exercir en qualsevol establiment bancari o financer. A Santiago de Rosselló, exdirector adjunt, el tribunal el condemna a 6 anys de presó i una multa de 12 milions. D’altra banda, sis acusats més han quedat absolts.
Pel que fa a l’excap antiblanqueig de BPA, Isabel Sarmiento, la condemna és de 5 anys de presó, una multa de 5 milions d’euros i una inhabilitació de 5 anys. Les mateixes penes han rebut els exgestors Amaya de Santiago i Sergi Fernández. En el cas de Josep Lluís Rivero, Juan Cejudo, Josep Antoni Rivero, Josep Elfa i Luis Pablo Laplana, el tribunal els ha condemnat a una pena de 5 anys de presó condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i multes que van dels 500.000 euros als 2,1 milions. Per a Laplana també s’ha dictaminat l’expulsió del país durant 10 anys.
La pena dictada per Francesc Xavier Domingo ha estat d’un any ferm de presó i 4 de condicionals. Mentrestrant, a Antoni Calvente, Ignacio Cardiel, Francisco Javier Filoso, José González i Esteve Garcia se’ls ha imposat una condemna de 4 anys de presó condicionals, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i multes que van dels 100.000 als 200.000 euros. Finalment, a Ana María Bermejo i a Mauricio Escribano se’ls ha condemnat a tres anys i mig de presó, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, a més d’una ordre d’expulsió del país durant 10 anys i multes d’entre 15.000 i 30.000 euros.
Dels 18 condemnats, 13 han estat declarats culpables de blanqueig de diners amb les circumstàncies específiques d’habitualitat i d’actuació dins el marc d’un establiment bancari. El tribunal considera que els altres cinc haurien actuat dins el marc d’una circumstància específica.
Tot i que el cas s’ha anomenat habitualment com la causa general o causa primera de la BPA, la sentència es refereix exclusivament a la responsabilitat penal individual de les 24 persones acusades en relació a l’operativa que va dur a terme un client de l’entitat financera entre els anys 2008 i 2011, l’empresari xinès Gao Ping. El procés judicial ha estat llarg, amb 195 dies de sessió i una mitjana de sis hores diàries i la sentència conté un total de 6.180 folis, motiu pel qual ha estat lliurada a les parts en un dispositiu USB.
Per la complexitat que ha tingut aquesta causa pel sistema judicial andorrà, la sentència s’ha notificat 20 mesos després de la fi del judici. Cal tenir en compte que les investigacions es van començar arran de la intervenció del banc l’any 2015, després que el tresor dels EUA emetés una nota en què vinculava la BPA a operacions de blanqueig de diners procedents del crim organitzat.
La sentència notificada aquest dimarts no és ferma i pot ser objecte de recurs d’apel·lació davant la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia.
