ACN Barcelona – Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat a Toledo el taller de fabricació de monedes falses de 2 euros més gran de l’Estat i el més actiu i important d’Europa durant els darrers deu anys. L’organització criminal investigada, formada per ciutadans d’origen xinès, ha arribat a introduir fins ara gairebé 100.000 monedes falses al mercat espanyol i prop de 400.000 a la resta d’Europa, totes elles de valor facial de 2 euros de gran qualitat. Les monedes eren ofertes al mercat il·lícit per altres membres de l’organització a un preu que rondava els 80 cèntims d’euro en funció de la quantitat que s’adquiria, i eren introduïdes en el circuit econòmic a través de compres en comerços, màquines recreatives i casinos.
La investigació ha comptat amb moltes dificultats i s’ha allargat uns anys a causa del caràcter hermètic de l’organització, pràcticament la nul·la traçabilitat que caracteritza la moneda metàl·lica falsa i l’alta mobilitat dels tallers de fabricació. Des d’aleshores l’operació policial ha permès detenir 10 persones i s’han desmantellat dos tallers de fabricació: un a Barcelona l’any 2021, i l’altre a Vilacañas, un municipi de la demarcació de Toledo, que reunia –per mida, localització i condicions– les característiques idònies necessàries per a la implementació d’un taller metal·lúrgic de producció de monedes falses. Aquest darrer és el laboratori més important i actiu desmantellat a nivell d’Europa durant la darrera dècada.
<strong>Diverses confiscacions de monedes falses similars entre 2018 i 2021</strong>
Els primers indicis es van detectar al setembre de 2018 quan els agents van tenir coneixement de l’existència d’una organització criminal presumptament dedicada a la producció i distribució de monedes falses de 2 euros. En un primer moment, la investigació es va centrar a la zona del centre peninsular, evidenciant que estarien implicades un nombre indeterminat de persones.
Entre els anys 2018 i 2021 es van dur a terme diferents actuacions policials, i es va constatar l’existència de característiques similars i, per tant, fent sospitar els agents que es tractava de la mateixa organització criminal.
Entre el setembre i l’octubre del 2018 es van confiscar gairebé 25.000 euros en monedes falses de 2 euros. Mesos després (al juliol de 2019) els agents van realitzar una inspecció en una nau del municipi madrileny de Fuenlabrada que va resultar ser un taller de fabricació de monedes falses. Malgrat que es trobava recentment desmantellat, van localitzar elements amb els quals es produeixen les monedes de 2 euros –anells i nuclis– directament relacionats amb les intervingudes l’any anterior. Durant els primers mesos del 2020, novament es van intervenir gairebé 34.000 euros en monedes falses de 2 euros del mateix tipus.
El 25 de maig de 2021, els Mossos d’Esquadra van descobrir en un local del districte d’Horta-Guinardó de Barcelona un laboratori de falsificació de monedes de 2 euros que contenia nombrosos paquets amb anells i nuclis per a fabricar monedes, estampes per a la batuda de les monedes, maquinària per muntar les monedes, gran quantitat de cospells i milers de monedes falsificades de 2 euros.
La investigació va permetre identificar diverses persones d’origen xinès que estaven implicades en diferents tasques i amb antecedents en el tràfic de drogues i de persones. A través dels canals de comunicació policials es va poder determinar que hi havia coincidències entre la investigació iniciada per la Unitat Central de Falsificació de Moneda dels Mossos d’Esquadra i la investigació que portava a terme la Brigada d’Investigació del Banc d’Espanya de la Policia Nacional des de finals de l’any 2018, motiu pel qual es va establir a finals del 2021 un Equip Conjunt d’Investigació coordinat per Europol.
<strong>Hermetisme, nul·la traçabilitat de les monedes i alta mobilitat dels tallers</strong>
L’activitat criminal investigada fins al moment mostrava una sèrie de característiques comunes. En primer lloc, la nacionalitat dels autors. D’altra banda, el mateix modus operandi. En aquest sentit, els investigats acudien a sales de joc i casinos, on apostaven en màquines que funcionen amb monedes, introduint-hi grans quantitats de moneda falsa de 2 euros. Finalment, les monedes falses presentaven les mateixes característiques tècniques i una alta qualitat en els seus acabats.
L’extrema dificultat i llarga durada de la investigació ha residit, d’una banda, en el caràcter hermètic de les organitzacions xineses; d’altra banda, en la pràcticament nul·la traçabilitat que caracteritza la moneda metàl·lica falsa i, finalment, en l’alta mobilitat dels tallers de fabricació. Els membres de l’organització realitzaven la producció en un breu període de temps. Un cop acabada la tirada de monedes, aturaven l’activitat, venien tot el produït i es traslladaven a un altre lloc on restaven en estat latent fins a iniciar una altra tirada.
L’organització dedicada a fabricar les monedes tenia diferents esglaons i entre aquests existia un hermetisme total. Per una banda, hi havia els productors de les monedes que es desplaçaven a la Comunitat de Madrid o a Catalunya per falsificar les monedes. L’organització llogava locals o naus industrials a través de testaferros i transportaven les premses (maquinària pesada) d’una comunitat a una altra amb l’objectiu de no ser detectats.
Les estampes i material per a falsificar les monedes els tenien amagats a ambdues comunitats i una vegada arribaven les premses a la nau llogada fabricaven durant uns mesos una gran quantitat de monedes que no eren distribuïdes fins que havien desmuntat el laboratori.
<strong>Dispositiu de Mossos a Toledo amb Policia Nacional</strong>
L’hermetisme entre els seus membres i la gran mobilitat dels laboratoris van dificultar enormement les tasques d’investigació dels policies fins que a principis del mes de març de 2024 van ser detinguts tres homes d’origen xinès en un control d’alcoholèmia de la Policia Municipal de Madrid.
Això va motivar una inspecció completa del vehicle que els va permetre localitzar al maleter una gran quantitat de monedes de 2 euros repartides en 48 bosses, contenint cadascuna 300 unitats, unes 14.500 en total, motiu pel qual els tres ocupants van ser detinguts. A més, van intervenir un element metàl·lic de forma cilíndrica, l’estudi i anàlisi del qual –realitzat pel Centre Nacional d’Anàlisi del Banc d’Espanya– va determinar que les seves característiques es corresponien amb les que posseïa un dels elements emprats pels falsificadors per a l’encunyació de les monedes il·legítimes, tractant-se concretament d’un “porta-encunys”. Finalment, els arrestats van ser posats a disposició judicial, i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.
Les gestions policials realitzades a partir d’aquest moment van permetre acreditar que els arrestats freqüentaven una localitat situada a la província de Toledo, i es va poder ubicar en aquest municipi una nau que podria correspondre amb el lloc de producció de les monedes confiscades.
Després d’analitzar els moviments realitzats pels detinguts en els últims mesos, els agents van concloure que hi hauria altres persones relacionades amb la investigació. I que, a més, en el taller desmantellat s’hauria realitzat una tirada indeterminada però elevada de monedes falses de 2 euros en uns tres mesos. Les monedes haurien estat col·locades al mercat il·lícit en un curt espai de temps.
Finalment, a mitjan d’abril, els agents van realitzar la inspecció de la nau. Un equip de Mossos d’Esquadra es va desplaçar fins a Toledo per dur a terme l’operatiu policial conjuntament amb Policia Nacional. A l’interior de la nau es van intervenir múltiples encunys per a encunyar monedes de 2 euros, porta-encunys, 29.000 nuclis per a fabricar monedes falses, dues premses hidràuliques de grans dimensions, tres màquines d’accionament manual i electromecànic per a encunyar el cantó de la moneda falsa, dues bàscules de precisió, dos compressors i una bomba d’aigua. Així mateix, van confiscar diverses monedes ja encunyades i nombrosos materials mecànics i elèctrics de substitució per a les diferents màquines intervingudes.
El balanç de l’operatiu és de 10 persones detingudes des de l’inici de les investigacions i el desmantellament dels dos tallers de fabricació a Barcelona i a Vilacañas (Toledo). La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
<strong>Laboratoris itinerants</strong>
En el primer laboratori desarticulat a Barcelona es va confiscar part de la maquinària per a fabricar les monedes, diverses estampes i caixes amb anells i nuclis, així com milers de monedes falsificades de 2€, i màquines per muntar les monedes i estampar-les. Aquest laboratori havia cessat la fabricació ja que part dels seus membres havien viatjat a la Xina en època de la pandèmia. Les premses de gran mida havien estat traslladades després de produir les monedes amb la voluntat de ‘refredar’ uns mesos les monedes falses fabricades abans de posar-les en circulació.
Finalment, el segon laboratori desarticulat a Vilacañas (Toledo) contenia tota la maquinària pesada, estampes, màquines d’assemblatge, compressors, màquines d’estampació, anells i nuclis. Els tres membres de l’organització que estaven fabricant i traslladant les monedes a un lloc segur des de Vilacañas van ser detinguts a Madrid en un control policial.
