Dilluns, 27 de setembre de 2021 - Edició 1159
La República

Desarticulada una banda que estafava a dones fent-se passar per oficials de l’exèrcit dels EUA vidus i enamorats

ACN Barcelona.-La Guàrdia Civil ha desarticulat una banda que estafava a dones a través de perfils falsos a les xarxes socials de falsos oficials de l’exèrcit dels EUA vidus, amb […]

Avatar
Agències 21/08/2020

ACN Barcelona.-La Guàrdia Civil ha desarticulat una banda que estafava a dones a través de perfils falsos a les xarxes socials de falsos oficials de l’exèrcit dels EUA vidus, amb un fill i enamorats de la víctima. Demanaven diners a canvi de l’enviament d’una caixa amb objectes del militar. Aquesta estafa es coneix com el ‘frau del fals enamorament’. S’han detingut cinc persones de nacionalitat nigeriana i una de nacionalitat espanyola a Barcelona, València i Las Palmas de Gran Canaria. Els agents han bloquejat quatre comptes corrents, comissat 40.000 euros i un turisme d’alta gamma. La investigació va començar a Gandia per la denúncia d’una dona a qui havien estafat més de 226.000 euros.

Durant la investigació els agents van detectar operatives bancàries per intentar evitar controls i blanquejar els diners obtingut de les estafes a través de ‘mules’ de diversos estats, que són persones que transfereixen a altres comptes diners d’origen il·legal a canvi d’una comissió.Els cinc homes i una dona d’entre 30 i 50 anys detinguts estan acusats de delictes d’estafa, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, usurpació d’estat civil, frau a la seguretat social i afavoriment de la immigració clandestina. Ha portat el cas el jutjat d’instrucció 3 de Gandia.