Dimecres, 16 de juny de 2021 - Edició 1056
La República

Desarticulen una organització per un frau de més de 12 MEUR amb targetes de crèdit

ACN Girona.-La Policia Nacional i el Servei Secret dels Estats Units han desarticulat una organització per haver defraudat més de 12 milions d’euros. Els membres de la banda creaven empreses […]

Avatar
Agències 03/02/2021

ACN Girona.-La Policia Nacional i el Servei Secret dels Estats Units han desarticulat una organització per haver defraudat més de 12 milions d’euros. Els membres de la banda creaven empreses fantasma als EUA i ingressaven diners en comptes bancaris per donar solvència. Posteriorment demanaven targetes de dèbit i viatjaven a Europa on feien despeses importants. Després de pagar amb la targeta, però, aprofitaven el retard en l’acceptació del pagament entre bancs europeus i americans per retirar els diners del compte i deixar un buit als bancs. Segons fonts policials es tracta de la investigació més gran a nivell internacional contra el frau i s’han detingut 105 persones a Espanya, Àustria, Regne Unit i Grècia.

L’organització havia desplegat la seva base en un hotel de Miajadas (Càceres) i des d’aquest punt controlaven les operacions arreu del territori espanyol (havien actuat en 24 províncies diferents) i també les internacionals, ja que havien actuat en 15 països diferents. Els membres de l’entramat tenien orígens diversos (hi ha nacionals d’Estats Units, Albània, Grècia, Bulgària, Veneçuela, Colòmbia i Espanya) i tots ells feien servir identitats falses.Cada un d’ells tenia un rol determinat per anar perfeccionant el frau. Alguns d’ells, viatjaven a diversos llocs dels Estats Units per engegar les empreses falses. Una vegada s’havia constituït la societat de forma legal, anaven als bancs per obrir comptes en nom de les empreses. Després rebien transferències internacionals que emetien la resta de membres de la banda des de diferents països d’Europa. Amb aquestes transferències aparentaven solvència econòmica i això els permetia que al cap d’uns mesos poguessin demanar targetes de dèbit amb el màxim import disponible per viatjar per Europa.Quan ja tenien les targetes, les enviaven per correu a Grècia i Àustria i des d’allà les enviaven a l’estat espanyol on les utilitzaven fraudulentament. Quan els responsables d’obrir les empreses havien enviat les targetes, tornaven cap a Grècia. Mentrestant, els detinguts utilitzaven les targetes en diverses botigues per compres importants. Els membres de la banda aprofitaven la diferència en l’acceptació de pagament que hi ha entre els bancs americans i espanyols.Els comerços on feien les compres ja havien estat avisats de l’estafa i els donaven una comissió del 15%. En un dels casos, es van gastar 80.000 euros en una farmàcia i 300.000 euros més en un club taurí. Durant l’estat d’alarma van seguir operant i en ple confinament van fer pagaments a hotels que estaven tancats al públic per valor d’1,3 milions d’euros. L’organització va establir la seva base d’operacions a Mondragón (Guipúscoa) el 2017 i posteriorment es van traslladar a Alange (Badajoz), on van llogar un establiment d’hostaleria. Finalment, es van traslladar a un hotel de Miajadas on portaven dos anys operant-hi. L’hotel tenia la cafeteria oberta al públic per aparentar normalitat, però les habitacions eren pels membres de l’organització.Les detencions s’han fet en tres fases diferents, la primera d’elles la més important en què es van fer les 88 entrades i registres a l’estat espanyol, Grècia, Àustria i Dinamarca. En aquell dia també es van detenir 36 persones. L’operatiu liderat per la Policia Nacional també ha comptat amb el suport de la Interpol i el Servei Secret d’EUA. Al llarg de la investigació, la policia ha detectat que hi havia més de trenta entitats bancàries afectades pel frau.De moment, ja s’han bloquejat 87 comptes bancaris d’arreu d’Europa amb xifres que superen el milió d’euros. També han intervingut 427.000 euros, 8.000 dòlars i 600 corones txeques. A més la policia s’ha quedat unes 200 targetes bancàries, 100 datàfons, documentació falsificada, 14 vehicles d’alta gamma, deu armes de foc i altres armes blanques.