Diumenge, 13 de juny de 2021 - Edició 1053
La República

Detenen a Barcelona un fugitiu de Kazakhstan buscat per un frau de més de 191.000.000 euros

ACN Barcelona.-La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un ciutadà de Kazakhstan que tenia una ordre internacional de detenció per delictes de blanqueig de capital, contra la hisenda pública i […]

Avatar
Agències 29/05/2020

ACN Barcelona.-La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un ciutadà de Kazakhstan que tenia una ordre internacional de detenció per delictes de blanqueig de capital, contra la hisenda pública i pertinença a grup criminal. Els fets van tenir lloc entre el 2014 i el 2018, quan un grup criminal va defraudar a l’estat més de 191.000.00 euros mitjançant la recepció de préstecs, exempció d’impostos i l’extracció d’altres beneficis materials. El fugitiu formava part d’aquest grup que va crear, registrar i utilitzar dues societats per gestionar establiments de jocs d’atzar amb la finalitat de portar a terme aquests fraus. Un operatiu policial després de detectar el fugitiu en les immediacions d’on residia va concloure amb la seva detenció.

El frau va arribar als 80.821.167 euros en una de les societat i als 110.181.556 en la segona.