El sumari també assenyala als imputats per blanquejar diners de diverses empreses, algunes d’elles immobiliàries i altres vinculades amb negocis d’oci nocturn. La banda delictiva es va formar a mitjans dels anys 90 del segle passat, liderada suposadament per Javier S., qui va aconseguir aglutinar a amics, companys del hampa i expresidiaris entorn del narcotràfic i el comerç de cotxes robats.
A partir del 1999, segons fonts de la investigació, es van unir a la trama un grup de guàrdies civils i policies, uns com a dirigents i altres com ‘soldats’. Aquesta simbiosi entre narcotraficants i agents es va basar en ‘la vidriosa relació’ entre aquests i els seus confidents. Amb el temps, els uniformats van trencar aquesta barrera i van passar a orientar el treball dels delinqüents. Els guàrdies civils posseïen informació sobre controls de carretera, punxades telefòniques i investigacions en curs, entre unes altres.
